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瑞士最古老银行协助美国客户隐瞒收入遭罚关闭
中美网美国留学 www.usaer.net 2013-03-12 编辑: zjw
编者按：从法律上讲，《银行保密法》同偷税漏税并无必然联系，但瑞士的保密法确实让很多人有了可乘之机。威格林银行并不是被美国盯上的第一家瑞士银行，早在2009年，美国司法部就曾表示瑞银集团为2万多名美国纳税人提供瑞士银行账户..
从法律上讲，《银行保密法》同偷税漏税并无必然联系，但瑞士的保密法确实让很多人有了可乘之机。
威格林银行并不是被美国盯上的第一家瑞士银行，早在2009年，美国司法部就曾表示瑞银集团为2万多名美国纳税人提供瑞士银行账户，涉案财产高达200亿美元。两家银行藏匿的财产数额差别巨大，但威格林银行受到刑事起诉彻底关门，而瑞银集团却与美国检方达成延期起诉协议，支付了7.8亿美元的巨额罚款，承诺遵守美国法律并交出美国避税学生名单，使得指控最终被撤销。瑞银同美国的协议招致外界非议。一些人称，这类协议让银行在承认自己的违法行为后能免于被起诉。也有支持者认为，这有助于避免在银行内部引起混乱，避免成千上万的无辜员工丢掉饭碗。瑞士银行太大，“大到不能倒”，这可能就是为什么多年来以瑞银为首的瑞士大银行在违法违规后能够免于被起诉的原因所在。“大型银行总是被视为刑事起诉的禁区。”
圣约翰大学彼得-J-托宾商学院的教授安东尼-迈克尔-萨比诺说道，“(威格林一案)给了中小型银行和金融机构一个教训，不幸的是，这向大型银行传递了错误的信息，那就是它们可以藏匿资产，在被抓到后支付罚金，然后继续照常营业。”
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